Seleccionar página

Prevención de Lavado de Dinero

FINLATINA S.A. de FINANZAS con el compromiso de cumplir con lo establecido en la Ley 1.015/97, su modificatoria Ley 3.783/09 y demás normativas concordantes, brindar seguridad y confianza a sus clientes, mitigar riesgos de que la entidad sea utilizada como medio para lavar dinero, financiar el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva ha establecido un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP.

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como fruto de actividades lícitas. Es la obligación de esta entidad IDENTIFICAR AL CLIENTE, y el compromiso del cliente presentar todos los documentos
solicitados y mantenerlos actualizados. Es por ello que solicitamos su comprensión con respecto al requerimiento de los mismos.

Para más información puede acceder al link:
– Ley 1.015/97
– Ley 3.783/09
– Ley 4.024

www.seprelad.gov.py

Para más información puede acceder al link:

Ley 1.015/97

Ley 3.783/09

Ley 4.024

www.seprelad.gov.py